“东方国际2000万美元＂借壳贷款＂巨资的神秘游走”

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11月18日，恰逢东方国际(集团)有限企业(以下简称东方国际)成立10周年，集团为此精心组织了一系列庆祝活动 但是，东方国际主要创始人原董事长王祖康没有太多时间参加庆典，他必须为即将到来的诉讼做准备 内部人士不愿公开东方国际的名字告诉本报记者，本月末，与东方国际有关的贷款纠纷诉讼将在香港开庭。 如果败诉的话，东方国际可能需要偿还中国光大集团有限企业(以下简称光大集团)的本金近2亿元 东方国际实际上没有利用过这笔贷款。 其中大部分只在东方国际香港有限公司(东方国际的子公司，以下简称东方香港)的账户停留了两分钟，就迅速转移到了某港商的企业账户。 更奇怪的是，相关金额如此巨大，而整个贷款、担保过程却没有经过东方国际集团理事会的集体讨论 作为“一把手”，王祖康成功绕开了企业内部的层层监督，擅自推动了这件事 直到去年王祖康离职审计，这几年前发生的巨额贷款开始浮出水面 “借贷贷款”巨额资金转入港商账户近日，记者多次致电东方国际集团，希望了解此次贷款诉讼的具体细节。 东方国际以领导人繁忙为理由拒绝了记者的采访要求，一位高层领导人对记者表示:“这一事件繁多且庞杂，目前的报道时机还不成熟。 今后，我们专门向外部证明。 据悉，东方国际是中国最大的进出口商之一，被列为全国120家大公司集团的试验单位和国家要点公司，往年进出口总额在全国名列前茅 2003年，集团全年营业收入达到247亿元，进出口总额43亿美元 目前，东方国际由上海市国有资产监督管理委员会归口管理 据记者调查，案件涉及的这笔贷款发生在1997年，由东方国际集团担保，其子公司东方国际香港有限企业向光大集团贷款2000万美元 目前，这笔贷款距离本带利近2400万美元，约达2亿元人民币。 相关人士表示，东方国际这笔“问题贷款”与一位名叫刘希泳的香港商人密切相关 刘希泳是香港新立基(国际)集团有限企业(以下简称新立基)董事长，长期游走于香港和内地两地 由于与上海有外贸业务上的往来，十几年前，刘希泳认识了王龙坤、王祖康。 1999年1月，刘希泳突然找到王龙坤，告诉新立基发生严重资金不足，希望东方国际能协助新立基获得总额2000万美元的贷款。 之后，刘希泳和柜提出了他已经设计的“借壳贷款”方案:他已经和光大集团董事长朱小华谈过，光大集团愿意提供这笔贷款，但由于各种原因，无法直接贷款给新立基，刘是东方国际香港有限企业的 刘保证新立基作为这笔贷款的真正借款人将承担相应的还款责任。 作为回报，东方国际香港有限公司可以为自己保留这笔贷款中的250万美元 刘希泳和朱小华的关系很少见 1997年至1999年，刘希泳从光大集团获得数笔融资，共计7.5亿港币左右 刘后来想向光大集团融资，但由于自己企业的信用额度有限，想出了“壳牌贷款”这一“妙计”。 1999年3月11日、14日，王祖康、王龙坤从上海赶到香港，与刘希游泳进行了长期会谈 会谈结束前不久，王祖康以东方国际理事长兼东方香港理事长的身份在贷款协议上签字 根据该协议，东方香港将向光大集团融资2000万美元，由东方国际提供担保 据悉，由于未经东方国际董事会授权和国家外汇管理局批准，最初王祖康拒绝签署协议，但最终出于对朱小华个体影响较大的信任，最终退让。 此后，东方国际、光大集团和新立基三方达成承诺，利用三方在香港上海汇丰银行账户完成资金转移 准备就绪后，各方将决定实施自己的计划。 根据香港特别行政区高等法院(以下简称香港高院)的审判资料，1999年3月27日上午9时22分，2000万美元的资金从光大集团账户转移到东方香港账户。 上午9时23分，1750万美元的资金从东方香港账户转移到刘泳希账户。 借此，在东方国际、光大集团和新立基三方的密切合作下，“借壳贷款”总体计划得以顺利实施 贷款违约体制虽难，但天有不测风云，1999年7月朱小华被中纪委“双规” 2002年10月，朱小华因受贿罪被判处15年徒刑 2000年1月，刘希泳也被北京市公安局以诈骗罪名侦查，依法逮捕，目前案件仍在审理中 朱小华离开后，光大集团个人不承认与东方国际、新立基有任何法律效力的“壳牌贷款”的承诺。 从此，光大集团向东方国际集团香港有限企业追讨2000万美元债务，开始向香港高院起诉，作为担保者的东方国际集团企业也遭到起诉 目前刘希泳的企业债台高筑，无力偿还东方国际香港企业的债务 2002年，香港高院受理过此案 他反复认为，目前东方香港已经偿还光大集团的250万美元，其余1750万美元的偿还责任不应由东方香港承担 光大集团坚决要求借款人东方香港承担全部还款义务。 资金不足时，由担保人东方国际承担剩余的还款义务 最近，香港高院对该案进行了进一步审理 在记者采访中发现，在香港媒体曝光光大银行起诉东方国际集团之前，东方国际集团其他高管都知道此事 据与企业相近的中国外贸界资深人士介绍，王祖康本人对此表示，根据外汇管理局当时的规定，外汇流失有严格限制，境内企业不得保证境外企业的外汇贷款。 “王祖康说，他认为这是无效的保证，所以批准了。 得知王祖康未经小组讨论擅自决定这笔借款和担保，大家都表示“很震惊”。 但是，尽管如此，也没有人再追究这件事了 相关人士说:“当时，国王依然担任会长的职务，下面的人也什么也不能说。” ’2003年4月，65岁的王祖康退休 同年，上海市审计局对17户市属国有公司领导进行经济责任审计，东方国际纳入其中，根据有关规定，离任干部审计又是要点，结果正好发现东方国际2000万美元贷款黑洞问题，至此王祖康违规签名问题正式浮出水面。 此外，据知情人士介绍，东方国际集团上市公司东方国际创业股份有限公司(简称东方创业)原副董事长王龙坤已经“双规”(东方创业原董事长兼任王祖康) 王龙坤因涉嫌经济问题被审查，涉案金额近千万元 有评论家将高层辞职后问题才暴露的现象比喻为“厕所效应”。 有人站起来，就会出现一个大“洞” 过去，国有企业高层监督“老大难”，“不能上级监督、不能同级监督、不能下级监督”的现象屡见不鲜 对此，上海市加强了对国有企业领导的管理监督 东方国际集团也已举一反三，表示要吸取教训，切实贯彻民主集中制和大体“三重一大”(重大若干事项的决定、重要项目的安排、重要干部的任免和大量资金的聘用、国有资产的重组合并等，领导班子都要 ，落实三项具体措施:首先，在改革过程中，坚决执行市国资委和集团的有关规定，完善重大决策、资产投资、资金担保等方面的制度，加大监督力度。 第二，改组香港企业董事会，任命副总经理主管，加强企业管理第三，组织专业班子重新修订集团《资金管理办法》和《对外担保制度》，重申资金的采用和对外担保管理 据悉，东方国际集团目前正在积极应对香港高院的诉讼，努力将国有资产损失降到最低 前几天，出庭的王祖康准备赴港应诉