“赌豪蔡豪文赌资外流通道:海外赌场境内设办事处”

本篇文章2888字，读完约7分钟

直接携带现金出国，各海外赌场在东北境内设有办事处。 赌徒汇款到该事务所提供的银行账号，凭汇款证明，或事务所出具的其他说明，到国外赌场兑换筹码。 赌徒蔡豪文因连续两天大雪，延边气温骤降 昨天( 21日)，延吉晴朗，阳光下，这个边境城市不平静 延边朝鲜族自治州检察院一名工作人员向记者透露，蔡豪文目前被关押在该自治州首府延吉市看守所，正在进行紧张的审判，双休日相关工作人员未休假，正在准备起诉材料和调查取证蔡案。 目前，有关蔡文豪事件的最新消息需要得到延边州检察院检察长的批准后向媒体透露 2004年11月19日，原延边朝鲜族自治州交通局运输管理处处长蔡豪文因挪用公款被朝鲜罗津先锋经贸区英皇酒店赌博举报后逃跑。 2004年4~11月，蔡共出境27次，输给他的公款达到351.55万元。 其中包括挪用公款276.55万元，借用下属管辖的5家运输公司资金75万元。 除此之外，蔡输了向亲属借的350余万元 今年2月6日，蔡豪文在北京开往哈尔滨的旅客列车上被值班乘务员逮捕 2月18日，蔡被正式逮捕 2月21日，根据延边方面的决定，延边朝鲜族自治州检察院的朝鲜族官员负责蔡豪文的起诉工作 目前蔡的亲属正在接受延边州检察院的审查 1月14日，该自治州暂停办理延边出境休闲旅游手续，开始整顿全州旅游市场 到1月18日为止，海外旅行的手续全部中止了 当天，该自治州公安局因涉嫌赌博，取缔了英皇酒店延边办事处，冻结了该办事处的11个银行账户 大部分依靠内地人赌博热闹非凡的英皇酒店，在延边关停边境旅行后不久，于1月15日中午停业 迄今为止，英皇酒店已有连续开业五年不停的记录 2月16日，英皇方面致函州旅游局，称英皇将在18日前拆除赌场用具，使之成为纯粹的旅游性酒店。 这封妥协性的信现在还没有从这个自治州方面得到任何反应 春节前，延边朝鲜族自治州政府有关部门已经与朝鲜政府有关部门进行了接触，商讨取消对中国的赌博业务问题。 昨天，记者从延边方面获悉，这次谈判目前没有新消息。 便利的资金流出通道蔡豪文事件引起思考，蔡是如何在27次海外旅行中，输了700万元？ 蔡的赌注怎么出国？ 该自治州检察院一名工作人员向记者表示，蔡豪文的赌注并不巨大，在27次海外旅游的赌博历史中，共输了约700万元。 明确了这些钱的大部分是用现金带出的。 除此之外，蔡还通过英皇酒店的延边办事处，汇款到英皇提供的账号，直接获得小费，或将汇款证明换成英皇酒店换小费的方式参与赌博。 延边当地知情人士告诉记者，赴朝鲜赌博的资金携带方式很多，最简单的是用现金出境。 边境有人民币6000元或美元5000元的限额，但实际上朝鲜对携带现金的检查很松，所以这只是“理论”上的数字。 长期接近国内外赌场经营者的老手告诉记者，除了直接携带现金出境外，各海外赌场都有办事处，赌客将汇款到该办事处提供的银行账号上，凭汇款证明或办事处出具的其他说明，向国外赌场兑换筹码。 “现在电信业很发达，汇款时多用电话，或者通过邮件联系的话，可以约定把现金换成小费，非常方便。 第三种资金出境方法是，通过当地银行和境外银行的“中外通”业务，赌客首先在境外金融机构开户，再次将存款存入境内银行，即可在境外取现或直接刷卡。 据记者调查，边境开放地区是边境贸易往来频繁的延边州，当地多家银行提供“中外通”服务 此人告诉记者，“中外通”之类的操作方法，采用的资金数额有限 “很多人不喜欢使用这种方法，因为这样的业务在银行有交易记录，银行很容易发现资金流动 关注国内赌博流失的中国社会科学院金融研究中心教授易宪容确认了“国内银行和海外金融机构如果有相关的结算接口，就可以进行”这种方式的可行性 ”并告诉记者，这种方式在取现时有一定的限额标准，但不限于刷卡时 但他也认为“中外通”这种方式在刷卡时会留下银行交易记录。 这是因为不能发生高额的赌注转移行为。 易宪容告诉记者，赌博客通过在赌场境内的办事处汇款的方法，产生的大量赌博资金经常通过地下钱庄转移到国外。 赌博祸害东北的相关人士告诉记者，海外赌场规模普遍较大，社会资源丰富的组织和个人可以开设。 “涉及客户来源、边检、当地众多设施服务的提供，不是普通人能够开设的。 ’他说，东北地区的边境线上包括内蒙古自治区在内的边境线上，也都充斥着海外赌场。 参加延边州事件调查的官员告诉记者，英皇酒店的电信服务是延边州某电信部门提供的。 有些人因为没有深厚的资源，选择了在东北境内开非法赌场 相关人士表示，最初的赌场只有“古董”级的设备，“几十元就可以买到在澳门赌场和美国赌场淘汰的游戏机”。 最简单的是，例如轮盘机，一个盘子在旋转，球停了几次。 由于设备落后，赌场的运营方式也很粗糙，以磁铁控制胜负比例为主 一旦这些赌场积累起来，就引进了新的赌博机，开始通过电脑程序控制胜负。 “例如轮盘赌的胜负通过调整计算机胜负的比例来控制 电脑轮盘每吃1万元的芯片，就会集中吐出5000元以上的芯片 这太刺激了 经过迅速发展，这些非法赌场的经营越来越规模化 “他们经常换赌场的名字，其实是那个人在做 据该人士介绍，赌场内的直接负责人是顾客经理，顾客经理是选择和确认顾客进入赌场的负责人 他通过评价赌客的赌博“级数(即后续赌博能力)”来决定初期的胜负概率。 “客户经理的眼光非常准确，如果是有可能回头的大赌客，初期就会放水(故意让他小胜)。 只要是拿着几千元来玩的散客，马上就让他输出去 赌场客户经理的管理是将其收入直接与输赢额挂钩 这是限制顾客管理者假帐的监控方法之一(顾客管理者负责的赌场，利润额的10%归顾客管理者)，如果输了，所有的损失额都由顾客管理者承担。 “赌场老板有许多复杂的社会背景，顾客经理无论做什么投机行为都摆脱不了黑社会的统治 ”这个人说 据相关人士介绍，东北地区赌博最严重的地区是吉林省白山和长白县，“除了沈阳(最低)之外，哪里都可以靠近。” 因为在东北沈阳灵敏度最高，开赌场最难 关于赌场赌博客源，没有这方面的具体统计情况，但据该人士多年来的注意，客户主要来自南方商人 据赌博业《权威杂志》上述知情人士介绍，赌博在部分地区形成“产业圈”，这“产业圈”内最重要的沟通工具之一就是所谓的“行业内杂志”两本， “据业内人士介绍，这两本是国内赌博的《权威杂志》 据该人士称，各赌场在该杂志上做广告。 广告文案是对赌场环境、设施的介绍。 各赌场也通过这两本杂志，了解了行业赌博游戏机最新的快速发展情况，以免因设备不先进而被“同行”甩在后面。 据了解，这两本杂志的广告报价为《神州产业指南》每页3000元，《中国游戏机杂志》每页2000元。 “我目击了赌场。 每期都做2页以上的广告。 ”这个人说 在相关推广介绍中，《神州产业指南》做了如下阐述。 “作为中国游戏机产业快速发展的专业媒体，我们希望中国游戏机产业走出新的道路，不要重蹈覆辙，陷入泥泞与水深火热，‘外销之路’迫在眉睫，我们必须放眼更长远。 根据该推广介绍，其发行对象主要为研发制造、经销商、游乐园，通过《神州产业指南》将经营者之间的商机有机地结合在一起